Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a emis un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile pe numele fugarului Ilan Șor în dosarul privind delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii (BEM). Decizia a fost pronunțată miercuri, 17 iunie, în lipsa acestuia, la solicitarea procurorilor.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, Ilan Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, faptă comisă de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.
„Ilan Șor, deținând funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, ar fi organizat și coordonat un grup criminal care a elaborat și implementat o schemă de delapidare a 100 000 000 de dolari din activele băncii. Acesta ar fi controlat de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea unor decizii cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar necesare realizării planului infracțional. În cadrul schemei, ar fi fost create condiții pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale SA „Banca de Economii” în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false”, informează Procuratura Anticorupție.
Astfel, Șor este învinuit că a avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea mijloacelor financiare ale Bancii de Economii în sumă de 100 de milioane de dolari, acționând împreună cu alte persoane implicate în realizarea planului infracțional.
Totodată, în cadrul aceleiași cauze penale, la 29 ianuarie 2024, președintele interimar al Băncii de Economii a fost condamnat la 10 ani de închisoare. În prezent, dosarul se află pe rolul Curții de Apel Centru, urmând ca la 8 iulie 2026 să fie pronunțată decizia.
Menționăm cp Ilan Șor a fugit din Republica Moldova în 2019 și a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în aprilie 2023 pentru spălare de bani și escrocherie în proporții deosebit de mari. În anul 2024, decizia de condamnare a fost menținută de magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ).
. Decizia a fost pronunțată miercuri, 17 iunie, în lipsa acestuia, la solicitarea procurorilor.){kind=link}