Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) anunță că au reținut pe 25 octombrie o persoană, anunțată în căutare, învinuită de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în cauza numită generic ”Frauda Bancară”.
Potrivit CNA, bănuitul ar fi obținut în 2011, în coparticipare cu alte persoane, un credit de la Banca de Economii, însușindu-și prin escrocherie 1 300 000 de lei. La data de 4 octombrie 2023, pe numele învinuitului a fost eliberat un mandat de arestare pentru 30 de zile.
Centrul Anticorupție anunță că bărbatul a fost plasat în izolator pentru 72 de ore și urmează a fi cercetat pentru infracțiunile care i se incriminează.
Începând cu anul 2020 și până în septembrie curent, procurorii au finalizat urmărirea penală în 12 episoade din dosarul frauda bancară. În cauzele penale trimise în judecată 17 persoane au statut de inculpat. Printre aceștia se numără fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, oligarhul fugar Ilan Șor și ex-deputatul Vladimir Andronachi. Valoarea bunurilor pe care au fost puse sechestru în dosarul frauda bancară se estimează la circa 7,5 miliarde de lei.
