Parlamentul a adoptat astăzi Programul național privind prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă pentru anii 2026–2030, precum și planul de acțiuni pentru implementarea acestuia.
Potrivit autorităților, programul este elaborat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și are drept scop eficientizarea aplicării legislației în domeniu și alinierea cadrului național la standardele europene.
„Documentul este structurat în jurul a trei obiective principale: consolidarea politicilor publice și a cooperării la nivel național și internațional; împiedicarea introducerii în sistemul financiar și în alte sectoare ale economiei a fondurilor provenite din infracțiuni sau destinate finanțării terorismului; precum și detectarea, combaterea și sancționarea faptelor de spălare a banilor, finanțare a terorismului și proliferare a armelor de distrugere în masă”, se arată într-un comunicat al Parlamentului.
Programul identifică principalele vulnerabilități cu care se confruntă Republica Moldova în acest domeniu, printre care utilizarea pe scară largă a numerarului în economie, creșterea numărului de clienți nerezidenți și a tranzacțiilor transfrontaliere, supravegherea insuficientă a entităților raportoare, raportarea neuniformă a tranzacțiilor suspecte, numărul redus al condamnărilor pentru spălare de bani și recuperarea limitată a bunurilor provenite din infracțiuni.
Pentru reducerea acestor riscuri, documentul prevede consolidarea capacităților instituțiilor de a identifica și evalua amenințările, îmbunătățirea cooperării dintre autorități, sporirea transparenței privind beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice și întărirea supravegherii entităților raportoare în funcție de riscurile identificate.
În același timp, Programul stabilește măsuri pentru aplicarea mai eficientă a sancțiunilor financiare destinate combaterii finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă, inclusiv prin înghețarea fără întârziere a fondurilor persoanelor și entităților vizate, în conformitate cu rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU.
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va prezenta anual Guvernului și Parlamentului rapoarte privind implementarea Programului național.
