Un tânăr de 23 de ani a fost plasat în arest preventiv, iar alte șase persoane sunt cercetate în stare de libertate, fiind suspectate de spălarea banilor prin intermediul criptomonedelor. Prejudiciul provocat de grupul criminal organizat, destructurat recent de către oamenii legii, a fost estimat la peste 3 milioane de dolari.
Potrivit Poliției, în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, s-a stabilit că membrii grupării ar fi creat active digitale fictive și ar fi obținut venituri ilicite în mediul online, estimate la peste 3 000 000 de dolari. Ulterior, aceste fonduri ar fi fost supuse operațiunilor de spălare de bani prin tranzacții în criptovalută, fiind utilizate pentru achiziționarea de bunuri imobile și automobile de lux.
În cadrul cauzei penale, oamenii legii au efectuat 11 percheziții pe teritoriul capitalei, la domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate. În urma acțiunilor procesual-penale au fost ridicate documente, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace bănești relevante pentru cauza penală.
De asemenea, cu sprijinul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA, a fost indisponibilizat echivalentul a aproximativ 22 000 000 de lei în criptomonedă.
Conform legislației în vigoare, pentru infracțiunea comisă cele șapte persoanele riscă închisoare de până la 10 ani.
