Tribunalul raional Preobrajenski din Moscova l-a condamnat în lipsă pe omul de afaceri moldovean Veaceslav Platon la 24 de ani de detenție într-o colonie penală de maximă securitate. Sentința a fost pronunțată pentru implicarea în retragerea ilegală a peste 48 de miliarde de ruble rusești din sistemul financiar al Federației Ruse, potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale a Rusiei.
Instanța a aplicat cumulul parțial al pedepselor, ținând cont de o decizie anterioară a Tribunalului Tverskoi din Moscova, din iulie 2023, când Platon a fost condamnat tot în lipsă la 20 de ani de închisoare pentru retragerea a peste 126 de miliarde de ruble în valută străină în perioada 2013–2014.
Conform acuzării, Platon, în calitate de proprietar al Moldindconbank, a format un grup criminal organizat împreună cu fostul lider politic Vladimir Plahotniuc și cetățeanul rus Alexander Korkin. Scopul rețelei era transferul ilegal de fonduri în valută în conturile unor companii nerezidente prin folosirea unor documente false.
Operațiunile ar fi fost realizate prin două bănci rusești – „Bank Zapadny” și „Russian Land Bank” – care, între iunie 2013 și mai 2014, ar fi transferat sume uriașe în conturile Moldindconbank și ale altor instituții străine, sub pretextul vânzării de valută. Documentele prezentate instituțiilor de control valutar conțineau informații false privind natura tranzacțiilor.
Potrivit surselor judiciare ruse, cazul din 2025 este o extindere a celui din 2023, având la bază aceleași fapte și aceiași inculpați. Platon a fost dat în urmărire internațională și este vizat și de o cerere de extrădare emisă de Republica Moldova, după ce a fost reținut în martie 2025 în Marea Britanie.
În legătură cu același caz, sora lui Veaceslav Platon, Elena Platon, a fost arestată în mai 2019 și, ulterior, condamnată în martie 2021 la 10 ani de închisoare pentru participare la organizația criminală.
