O ucraineancă în vârstă de 45 de ani a fost trimisă în judecată pentru faptul că în martie 2022 a încercat să scoată din Moldova spre România peste 12,7 milioane de lei nedeclarati, în valută străină.
Potrivit procurorilor, la traversarea frontierei aceasta a susținut că nu are bunuri spre declarare. În urma controlului, în valizele femeii, printre bunurile personale, au fost găsiți peste 395.000 de dolari și aproape 270.000 de euro.
În rezultat, banii au fost ridicați și asupra acestora a fost aplicat sechestru, ulterior aceștia au fost transmiși Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, până la pronunțarea instanței de judecată.
Urmărirea penală continuă, așa cum oamenii legii consideră că femeia acționa în cadrul unui grup criminal organizat, specializat în scoaterea banilor din Ucraina, prin Moldova, cu eludarea directă a prevederilor legale.
Conform legii, contrabanda se pedepsește cu închisoarea de la 4 la 10 ani. Totuși, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale, învinuita se prevalează de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
