Oamenii legii au desfășurat astăzi 20 de percheziții la mai multe persoane bănuite că ar fi pus la cale un plan infracțional de deposedare a unei companii de bunuri procurate prin licitație publică, cauzând un prejudiciu material în sumă de peste 12 milioane de lei. Două persoane au fost reținute, iar altele urmează să fie cercetate în stare de libertate.
Potrivit CNA, o companie din Republica Moldova a contractat credite de la o bancă comercială și nu le-a restituit. Ulterior, s-a dispus transmiterea silită a bunurilor gajate în posesia băncii, în scopul valorificării ulterioare a acestora. În ciuda acestui fapt, administratorul companiei debitoare ar fi continuat să utilizeze bunurile transmise în posesia băncii timp de mai mulți ani.
După mai multe tentative de valorificare silită a bunurilor gajate, la sfârșitul anului 2020, bunurile imobile au fost scoase la licitație și vândute cu peste 12 milioane de lei.
Deși compania câștigătoare a achitat integral suma pentru procurarea bunurilor și toate operațiunile au fost aprobate în conformitate cu legea, mai multe persoane, printre care și administratorul companiei debitoare, ar fi inițiat diverse acțiuni în scopul împiedicării noului proprietar să intre în posesia bunurilor.
„Aceste acțiuni ar fi culminat cu transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile către o companie terță, administrată de persoane afiliate companiei debitoare. Ca urmare a acțiunilor infracționale, părții vătămate i-ar fi fost cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mari”, menționează CNA.
Urmărirea penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și a întregului lanț infracțional.
