Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentințele în cazul a doi inculpați implicați într-un dosar disjuns din cauza penală principală privind frauda de la Banca de Economii (BEM). Cei doi au fost condamnați pentru fapte de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Unul dintre inculpați, beneficiar efectiv al unei companii implicate, a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru spălare de bani. Executarea pedepsei va avea loc după ce sentința devine definitivă. Instanța a menținut sechestrul aplicat asupra bunurilor acestuia.
Cel de-al doilea inculpat, administrator al companiei, a fost condamnat la 9 ani de închisoare, prin cumul parțial al pedepselor pentru escrocherie și spălare de bani. Acesta se află în arest preventiv, care a fost menținut, și are interdicția de a administra bunuri timp de 5 ani.
Judecătorii au admis acțiunea civilă înaintată de reprezentanții BEM și au dispus încasarea, în mod solidar, din contul inculpaților, a sumei de 1 460 660 de lei, cu titlu de prejudiciu material.
Potrivit CNA și Procuraturii Anticorupție, inculpații, împreună cu alte persoane (investigate separat), ar fi obținut fraudulos, în 2011, un credit de 4,4 milioane de lei, printr-un contract fictiv, fără intenția de a-l rambursa. O parte din bani ar fi fost transferați către alte companii și ridicați ulterior în numerar.
Cei doi au negat acuzațiile, însă instanța a apreciat probatoriul și a constatat vinovăția lor. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.
.){kind=link}