Ex-administratorul special al Unibank a fost condamnat la 5 ani de detenție pentru abuz de serviciu, în urma unui dosar penal deschis în 2021 de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în cadrul anchetei „frauda bancară”.
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a decis și interzicerea acestuia de a ocupa funcții publice pe o perioadă de 15 ani. Totodată, fostul administrator este obligat să returneze statului peste 75 de milioane de lei, plus dobânda de 5% aferentă acestei sume.
Potrivit anchetei, în 2015, în loc să redreseze situația financiară a băncii, administratorul a ascuns informații esențiale referitoare la blocarea a peste 75 de milioane de lei provenite atât de la persoane afiliate băncii, cât și din frauda bancară de la Banca de Economii.
Ca urmare a inducerii în eroare a Comisiei Speciale, administratorul a obținut permisiunea deblocării conturilor, iar banii au fost eliberați folosind garanțiile garantate de stat, în condițiile în care Unibank nu dispunea de fonduri proprii.
Această faptă a fost săvârșită cu cunoștință de cauză, având în vedere că raportul Kroll I din aprilie 2015 deja atestase frauda bancară, iar deblocarea conturilor s-a produs în mai 2015. Administratorul avea responsabilitatea să verifice proveniența banilor și să informeze Comisia specială, însă nu a făcut acest lucru.
Decizia judecătorească poate fi contestată la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, timp în care inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție conform legii.