O rețea infracțională cu ramificații internaționale, din care făceau parte și cetățeni ai Republicii Moldova, a fost destructurată de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) în colaborare cu procurorii PCCOCS, transmite IPN. Gruparea era implicată în contrabandă cu țigări, operarea de fabrici clandestine în mai multe state europene și spălarea banilor pe teritoriul Republicii Moldova.
Acțiunile oamenilor legii au inclus peste 40 de percheziții desfășurate la domiciliile suspecților și la sediile unor agenți economici din municipiul Chișinău, care ar fi fost folosiți ca paravan pentru activități ilegale. Perchezițiile au avut loc cu sprijinul trupelor speciale ale BPDS „Fulger”.
În urma descinderilor, autoritățile au ridicat:
- peste 25.000 de euro și mii de dolari în numerar,
- automobile de lux,
- țigări contrafăcute, având coduri identice cu cele descoperite anterior în Italia,
- tehnică de calcul, telefoane mobile și carduri bancare,
- documente și înscrisuri relevante pentru anchetă,
- ștampile ale mai multor companii și instituții,
- arme de foc deținute ilegal.
Potrivit anchetatorilor, veniturile provenite din contrabandă erau introduse în economia legală printr-o schemă complexă de spălare a banilor. Acestea erau utilizate pentru achiziția de bunuri mobile și imobile, precum și pentru investiții în afaceri aparent legale, menite să ascundă proveniența fondurilor.
Valoarea totală a mijloacelor bănești introduse ilegal în economia Republicii Moldova este estimată la proporții deosebit de mari. Autoritățile continuă investigațiile pentru a identifica toate persoanele implicate și pentru a evalua întregul impact financiar și penal al activității rețelei.
