Cea mai mare bancă din Elveția și una dintre cele mai influente din lume, UBS, a impus mai multe restricții pentru bancherii Credit Suisse, inclusiv le-a interzis să atragă clienți din țările cu risc major de spălare de bani și corupție, printre care și Republica Moldova, scrie moldstreet.md cu referire la Financial Times.
Directorii UBS au întocmit o listă de 23 de riscuri, numite și „linii roșii”, care interzic personalului Credit Suisse să se ocupe de o gamă largă de activități, încă din prima zi de când USB a preluat Credit Suisse, printre care acordarea împrumuturilor debitorilor din afara țării și pentru proprietăți străine.
Pe lângă Republica Moldova, în lista statelor cu risc sporit de spălare de bani se mai regăsesc Afganistan, Albania, Belarus, Congo, Etiopia, Guineea, Irak, Kosovo, Kîrgîzstan, Libia, Rusia, Sudanul de Sud, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Venezuela, Yemen și Zimbabwe.
