Procuratura Anticorupție (PA) anunță că Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a admis joi, 12 ianuarie 2023, demersul PA în cauza controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, acuzat de spălarea de bani, prin care a fost solicitat transferul la contul Trezorerial al ARBI, a mijloacelor bănești în sumă de 268 054 638,19 lei, ce rezultă din tranzacția de vânzarea-cumpărarea a 63,89% din acțiunile BC „Moldindconbank” SA deținute pe contul bancar al aceiași instituții financiare.
Anterior, asupra mijloacelor bănești respective, a fost aplicat sechestru de către procurori, care ulterior a fost autorizat de către Judecătoria Chișinău sediul Ciocana. Măsura asiguratorie a fost aplicată în sensul recuperării prejudiciului cauzat BC ,,Băncii de Economii” SA.
Necesitatea transferării banilor în custodia statului (ARBI) este pentru a asigura păstrarea acestora în condiții de siguranță, gestionarea eficientă și conservarea valorii acestora precum și evitarea costurilor suplimentare pentru administrare, acest mecanism sporind capacitatea de recuperare efectiv a bunurilor infracționale.
La fel, astăzi instanța, în aceiași cauză penală a pronunțat încheierea prin care a respins cererile lui Ilan Șor privind recunoașterea lui în calitate de parte vătămată și partea civilă.
În iunie 2022, Procuratura Anticorupție informează că, urmare a admiterii demersurilor procurorilor anticorupție, cu autorizarea instanței judecătorești, s-a dispus punerea sub sechestru a mijloacelor financiare în sumă de 268 054 638,19 lei, deținute atât cu drept de proprietate, cât și prin intermediul terților, de către învinuitul Veaceslav Platon, în cauza penală denumită generic „Laundromat”.
