Un grup infracțional organizat, format din deținuți și complici aflați în libertate, a fost condamnat de Judecătoria Chișinău pentru o amplă escrocherie de peste 4.400.000 de lei, pusă în practică între 2020 și 2021. Infracțiunea implica anunțuri false de vânzare a mașinilor aduse din Germania, fiind coordonată din penitenciarul din Bălți, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Din cei opt inculpați trimiși în judecată inițial, trei deținuți au fost condamnați la câte 12 ani de închisoare, care se adaugă pedepselor deja aflate în curs de executare.
Un complice din Bălți a primit 10 ani de detenție, alți trei locuitori din același municipiu au fost condamnați la 6 și 8 ani, iar o femeie din Ialoveni, cu un rol redus în schemă, a fost condamnată la 3 ani cu suspendare, sub condiția să nu comită alte infracțiuni în această perioadă.Alte trei persoane și-au recunoscut vinovăția într-un dosar separat, în timp ce doi soți și un bărbat au fost condamnați în lipsă, fiind anunțați în căutare. Astfel, numărul total al celor condamnați se ridică la 11.Schema frauduloasă pornea cu crearea unor anunțuri fictive de vânzare a autoturismelor (mărci precum Mercedes, Audi, Hyundai) pe diverse platforme online. Victimele erau convinse să plătească sume între 1500 și 3000 de euro drept „arvună” pentru mașinile care ar fi urmat să fie aduse în Republica Moldova.
În unele cazuri, escrocii prezentau chiar și contracte semnate, uneori chiar autentificate notarial.Pentru a întări iluzia credibilității, complicii de la libertate se întâlneau personal cu victimele, inclusiv în apropierea punctului vamal Leușeni, pretinzând că autoturismele sunt „aproape de vamă” și solicitând sume suplimentare. Într-un caz, o femeie a plătit peste 120.000 de lei pentru un așa-zis Hyundai Grand Santa Fe.Fondurile obținute erau transformate în valută străină și folosite pentru a trimite în penitenciar telefoane mobile, cartele SIM, țigări, alcool și haine.
Într-un episod conex, trei bărbați din Ungheni au fost condamnați după ce au agresat un martor pentru a-l constrânge să-și retragă declarațiile împotriva unuia dintre învinuiți. Inițiatorul atacului a fost condamnat la 1,6 ani de închisoare, iar ceilalți complici – la doi ani cu suspendare, respectiv la o amendă de 25.000 lei.Sentințele au fost pronunțate pe baza unui dosar de peste 60 de volume, întocmit în urma a 60 de percheziții desfășurate în noiembrie 2021. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, persoanele condamnate beneficiază de prezumția nevinovăției.
