Un bărbat din Moldova, care era dat în căutare europeană pentru prejudicierea statului belgian cu peste 3.000.000 euro urmare a fabricării clandestine a țigărilor în Belgia, a fost reținut de oamenii legii. Astfel, acesta fusese condamnat în Belgia, în lipsa lui în acel stat, la 7 ani închisoare și la amendă de 800.000 euro.
Moldoveanul aflat în Belgia s-a ocupat de contrafacerea țigărilor prin linii clandestine de fabricare, contrabanda cu țigări, spălarea de bani și conducerea de către acesta a unei organizații criminale (formate inclusiv din cetățeni ai Moldovei), dintre aceștia peste 10 fiind condamnați la până la 7 ani închisoare, cu amenzi de 700.000 euro – 800.000 euro.
Autoritățile din Moldova au stabilit că bărbatul cu vârsta de peste 40 de ani a investit (prin spălare de bani) sume impunătoare de bani în proprietăți de lux – casă cu piscine și mașini. Totodată, în vederea camuflării spălării banilor, acestea și-a înregistrat o parte din proprietăți pe persoane interpuse.
Astfel, urmare a perchezițiilor desfășurate în Chișinău, de la acesta a fost ridicată o mașină de lux, pistol și cartușe păstrate necorespunzător, precum și acte și telefoane care urmează să fie supuse cercetărilor.
Ulterior reținerii bănuitului, procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au solicitat plasarea acestuia în arest preventiv, pentru 30 de zile. Totuși, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus plasarea acestuia în arest la domiciliu.
Procurorii PCCOCS consideră că această măsură i-ar permite să influențeze investigațiile penale, oamenii legii anunță că vor contesta decizia la Curtea de Apel Chișinău, timp în care acesta beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
