În anul 2023, funcționarii vamali au înregistrat 36 abateri de la normele legale privind introducerea, expedierea şi scoaterea în sau din Republica Moldova a numerarului în valută străină. Astfel, în cele 36 de cazuri, de către Serviciul Vamal, au fost reținute și ridicate mijloace bănești în sumă de 678 400 dolari SUA, 897 560 Euro, 50 200 Franci elvețieni, 1050 Lire sterline și 25 500 Grivne ucrainene.
Potrivit unui comunicat emis de Serviciul Vamal, în 18 cazuri din cele 36 menționate supra, făptașii vor fi supuși răspunderii penale pentru comiterea infracțiunii de contrabandă, iar pe marginea celorlalte 18 cazuri, au fost pornite cauze contravenționale, respectiv, persoanele implicate au fost atrase la răspundere contravențională.
Atât în cadrul cauzelor penale cât și în cadrul cauzelor contravenționale mijloacele bănești au fost ridicate și sunt pasibile confiscării.
Serviciul Vamal al Republicii Moldova face apel repetat către persoanele fizice rezidente şi nerezidente despre obligația declarării valorilor valutare introduse în/scoase din Republica Moldova conform legislației în vigoare.
Persoanele fizice pot introduce în R. Moldova mijloace bănești în valoare de până la 10 mii de euro. Dacă suma este mai mare, declararea în scris este obligatorie, iar organul vamal eliberează adeverința care atestă legalitatea introducerii acestor bani în Moldova.
