Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a aplicat interdicții asupra tranzacțiilor și activităților financiare ale mai multor companii suspectate că s-ar afla sub controlul unor persoane aflate sub sancțiuni internaționale. Deciziile au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial, transmite MOLDPRES.
Potrivit autorităților fiscale, interdicțiile vizează acțiuni precum:
- achitarea dividendelor și a dobânzilor la valori mobiliare,
- acordarea și restituirea împrumuturilor,
- operațiuni de numerar,
- înstrăinarea bunurilor mobile și imobile, corporale și necorporale.
Printre entitățile vizate se numără 11 companii suspectate că se află sub controlul lui Ilan Șor, cetățean aflat sub sancțiuni internaționale. Deciziile SFS au fost emise în baza unui ordin al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), în temeiul Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale și al deciziilor Consiliului Interinstituțional de Supervizare.
De asemenea, restricții similare au fost impuse și asupra unor companii asociate cu cetățenii Arina Corșicova, Alexandru Beșchieru, Vadim Grozavu și Dumitru Chitoraga, și ei vizați de măsuri restrictive internaționale.
Deciziile au fost transmise către instituțiile relevante, printre care SIS, Depozitarul Central Unic, Comisia Națională a Pieței Financiare și Consiliul Interinstituțional de Supervizare.
Tot astăzi, în Monitorul Oficial au fost publicate și decizii privind blocarea fondurilor sau resurselor economice ale mai multor persoane fizice aflate sub sancțiuni, printre care: Victor Petrov, Vlah Mihail, Vladimir Andronachi, Irina Vlah și Veaceslav Valico.
