Ofițerii INI, în comun cu ofițerii antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu sprijinul polițiștilor din BPDS „Fulger”, au efectuat astăzi percheziții la un trust media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare, care era finanțat printr-o schemă complexă de spălare de bani.
Investigațiile au vizat activitatea organizației criminale „Șor”. Astfel, în urma acțiunilor speciale, a fost identificată rețeaua de finanțare cu care opera aceasta.
Una dintre companiile care a recepționat finanțare pentru servicii dubioase este parte a organizației criminale care asigura procesul media de răspândire a propagandei pro-ruse și a dezinformării pe teritoriul Republicii Moldova.
În timpul analizei efectuate de oamenii legii s-a ajuns la rețeaua de spălare de bani, „schema de finanțare a Trust-ului Media fiind organizată prin intermediul unei companii de construcții, cu angajați străini, care efectua tranzacții fictive prin intermediul unei companii petroliere”.
Administratorii companiei ar fi introdus în documentele contabile și fiscale date false privind cheltuielile, inclusiv procurări de combustibil și servicii care nu reflectă operațiuni reale.
În urma perchezițiilor, la domiciliul uneia dintre administratoarele unei companii din cadrul trustului media a fost descoperită o substanță vegetală verde, asemănătoare drogurilor. Aceasta a fost ridicată pentru expertiză.
Totodată, a fost reținut un intermediar al procesului de spălare de bani. Este vorba despre un bărbat dat în căutare internațională, condamnat anterior la 10 ani de închisoare pentru omor.
În cadrul descinderilor, autoritățile au ridicat acte contabile, ciorne, tehnică de calcul, materiale informative relevante cauzei penale, dar și surse financiare în diferite valute, echivalentul a circa 5 milioane de lei.
Oamenii legii continuă investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă infracțională.
Menționăm că anterior Ziarul de Gardă a informat că Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de detenție pentru lovitura mortală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, anunțat în urmărire internațională în 2015, ar fi fost reținut în urma unor percheziții la membrii grupării criminale „Șor”.
Tot astăzi, Deschide.md a scris că Lukoil ar fi compania implicată în scheme privind finanțarea ilegală a partidelor și spălarea banilor de către gruparea „ȘOR”.
