Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, a fost reținut pe 22 iulie pe Aeroportul din Atena, Grecia, împreună cu fostul deputat Constantin Țuțu. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), cei doi dețineau o serie impresionantă de documente de identitate și călătorie false, emise de mai multe state, pe nume fictive și cu date diferite de naștere.
Conform informațiilor oficiale, Plahotniuc avea asupra sa nu mai puțin de 21 de documente, inclusiv pașapoarte, cărți de identitate și permise de conducere, emise în țări precum Vanuatu, Irak, Ucraina, Rusia, Bulgaria și România, sub diverse identități. Printre acestea se numără:
- Carte de identitate și pașaport Vanuatu – pe numele AL SHAHEEN Fereyduon Shaheen Yako
- Permise și pașapoarte românești – pe numele ANTOHE Mihai
- Documente ucrainene – pe numele TAUSHANZHY Mykhailo
- Documente rusești – pe numele KIRSANOV Stanislav și TAUSHANOV Mihail
- Documente bulgărești – pe numele TAUSHANOV Mihail
În timpul perchezițiilor corporale și la domiciliu, autoritățile grecești au descoperit că unele documente erau emise de același stat, dar prezentau identități complet diferite, cu fotografii și date de naștere distincte.
Constantin Țuțu, la rândul său, deținea documente pe numele SÎLI Andrie / SILI Andrie, emise în România și Bulgaria. Printre acestea se regăsesc pașaport, cărți de identitate, permis de conducere și permis de ședere.
Vladimir Plahotniuc se află pe lista de urmăriți internațional de Interpol din februarie 2025, fiind vizat de un mandat de arestare emis pentru spălare de bani în dosarul „Frauda Bancară” – o schemă prin care s-ar fi sustras aproximativ un miliard de dolari din sistemul bancar și bugetul Republicii Moldova în perioada 2013–2015.
Reținerea celor doi a fost confirmată prin canalele oficiale de comunicare Interpol, iar autoritățile moldovene au fost informate de Grecia despre identitățile și documentele false deținute. Ancheta este în desfășurare, iar Procuratura Anticorupție din Moldova coordonează în continuare demersurile legale pentru extrădare.
