Procurorii de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei.
Potrivit PCCOCS, pe parcursul anului 2025, mai multe companii din Chișinău, care activau în domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice, ar fi ascuns inclusiv plăți salariale și nu ar fi achitat obligațiile fiscale aferente.
Astfel, oamenii legii au efectuat, în perioada 2–3 septembrie, percheziții la oficii, domicilii și în mașinile persoanelor cu funcții de decizie din entitățile investigate. În urma acestor acțiuni, au fost ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauza investigată.
Totodată, administratorul și contabilul uneia dintre companiile vizate au fost reținute. Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei.
 Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de peste 17 milioane de lei: Două persoane reținute){kind=link}