Liderul unui partid extraparlamentar a fost reținut marți, 30 septembrie, în urma perchezițiilor efectuate de ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, într-un dosar privind spălarea de bani, conversia de criptomonede și finanțarea ilegală a activităților politice.
Bărbatul de 39 de ani este suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformă internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Rusiei după invazia militară în Ucraina.
Potrivit oamenilor legii, în perioada 2021–2025, acesta ar fi efectuat conversii valutare în valoare de peste 150.000 de dolari și ar fi gestionat fonduri provenite din Rusia, care au fost introduse și utilizate pe teritoriul Republicii Moldova.
Pe parcursul investigației, a fost depistată o discrepanță de peste 4,8 milioane de lei între veniturile oficial declarate și cheltuielile efectuate. O parte din aceste fonduri ar fi fost direcționată către activități politice și campanii de publicitate destinate influențării opiniei publice.
În urma autorizării instanței de judecată, polițiștii au efectuat 24 de percheziții, fiind ridicate: mijloace financiare în sumă de 36.000 dolari și 5.750 euro, dispozitive electronice, documente ce atestă legătura suspectului cu entități din Rusia.
De asemenea, investigațiile mai arată că bărbatul folosea intermediari și companii aeriene pentru a identifica rute cu escale multiple, astfel încât în bazele de date să nu figureze destinația sa finală – Rusia.
Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar o altă persoană, despre care se crede că este afiliată acestuia, este de asemenea vizată de anchetă. Rolul său urmează să fie stabilit în cursul investigațiilor.
Toate probele au fost transmise către Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Poliției pentru examinare. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă documentarea întregii scheme financiare și identificarea tuturor persoanelor implicate.
Menționăm că anterior presa a scris, pe surse, că liderul Uniunii Creștin-Sociale din Moldova (UCSM), Gabriel Călin, ar fi fost reținut în dimineața zilei de marți, 30 septembrie, într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice.
