Două persoane au fost reținute în urma celor peste 50 de percheziții desfășurate miercuri pe întreg teritoriul Republicii Moldova, într-un dosar pornit pentru spălarea a peste 173 de milioane de lei.
Potrivit PCCOCS, această schemă de spălare a banilor a fost implementată începând cu luna decembrie 2022. Astfel, un grup de persoane ar fi utilizat mecanismul comercializării voucherelor pentru a crea aparența unor activități economice reale și pentru a introduce în circuitul legal mijloace bănești de proveniență necunoscută.
„Așadar, în echipamentele de casă și de control ale unei rețele de magazine din întreaga R. Moldova ar fi fost înregistrate vânzări fictive de vouchere în diferite sume, fiind ,,achitate” exclusiv în numerar. Totodată, oamenii legii au constatat o diferență semnificativă între numărul real al clienților magazinelor și numărul voucherelor emise, ceea ce conturează suspiciunea existenței unui mecanism fictiv de introducere în circuitul legal a unor sume importante de bani”, menționează PCCOCS.
În urma celor 55 de percheziții, au fost ridicate tehnică de calcul, mijloace bănești, înscrisuri de ciornă, acte contabile și alte obiecte și documente care constituie mijloace de probă în cauza penală.
Investigațiile continuă în vederea stabilirii aspectelor acestei scheme de spălare de bani și tragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate.
