Veaceslav Platon a fost trimis în judecată în dosarul privind preluarea ilegală a 43,11% din acțiunile „Moldova-Agroindbank”, în valoare de peste 400 de milioane de lei. Procuratura Anticorupție anunță că urmărirea penală a fost finalizată, iar cauza a fost trimisă instanței pentru examinare în fond.
Platon este învinuit de dobândirea ilicită, prin înșelăciune, a bunurilor altei persoane, cauzând acționarilor „Moldova-Agroindbank” prejudicii în proporții deosebit de mari, dar și de spălarea banilor în proporții deosebit de mari.
Potrivit probelor administrate de Procuratura Anticorupție, Platon ar fi organizat o schemă prin care tranzacțiile ar fi fost înregistrate fără consimțământul proprietarilor legali ai acțiunilor sau al succesorilor acestora, în baza unor documente pretins false. În urma acestor tranzacții, ar fi fost dobândit un pachet de acțiuni reprezentând 43,11% din capitalul social al „Moldova-Agroindbank” , cu o valoare de peste 400 de milioane de lei.
Ulterior, pentru a ascunde originea ilicită a acțiunilor obținute, acestea ar fi fost tranzacționate către companii nerezidente, al căror beneficiar real era Veaceslav Platon.
„Mijloacele financiare utilizate pentru procurarea fictivă a pachetului de acțiuni al BC „Moldova-Agroindbank” SA ar proveni din „Laundromatul rusesc”. Obținerea pachetului de acțiuni i-ar fi permis lui Veaceslav Platon să promoveze persoane loiale în organele de conducere ale Băncii și, în consecință, să exercite controlul asupra acesteia pentru o anumită perioadă”, mai precizează Procuratura Anticorupție.
Prin hotărâri adoptate în decembrie 2015 și martie 2016, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a constatat că entitățile care au achiziționat și deținut pachetul de 43,11% din acțiunile BC „Moldova-Agroindbank” S.A. au acționat concertat în raport cu banca. Acțiunile au fost ulterior anulate de Comisia Națională a Pieței Financiare și scoase la vânzare la o valoare de peste 400 de milioane de lei.
„Constatarea că acționarii ar fi acționat concertat s-a bazat, între altele, pe proveniența mijloacelor financiare utilizate la procurarea acțiunilor din aceleași surse interne și externe, circuitul dividendelor, traversarea în comun a frontierei de stat de către acționari și reprezentanții acestora, examinarea telefoanelor și calculatoarelor, utilizarea acelorași adrese IP, precum și pe documentele ridicate și declarațiile persoanelor audiate”, mai precizează Procuratura Anticorupție.
Aceeași sursă mai subliniază că în urma unei cereri de asistență juridică internațională adresate Regatului Unit, Platon a fost informat despre ordonanța de punere sub învinuire și urma să fie audiat. În prezența avocatului său, acesta ar fi refuzat să ia cunoștință de actul de acuzare. Cu autorizarea instanței, urmărirea penală a fost astfel finalizată în lipsa sa.
Cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Totodată, în scopul recuperării bunurilor infracționale, Procuratura Anticorupție a aplicat sechestru pe mijloace bănești în valoarea prejudiciului, dintre care o parte au fost restituite părților vătămate/civile la punerea în executare a titlurilor executorii.
