Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și remitere în instanța de judecată pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a unui complice (om de afaceri din raionul Ungheni) al ex-șefului Direcției Generale Urmărire Penală a Centrului Național Anticorupție (DGUP a CNA), căruia i se incriminează complicitatea la infracțiunea de îmbogățire ilicită.
Conform informațiilor obținute împreună cu ARBI și SIS, s-a constatat că, omul de afaceri a ajutat ex-șeful DGUP a CNA să ascundă bani obținuți ilegal, bani a căror valoare depășește mult veniturile sale legale. Omul de afaceri a promis să-l ajute pe acesta să ascundă urmele infracțiunii și bunurile obținute ilegal, inclusiv să cumpere și să vândă aceste bunuri.
Astfel, între 2017 și 2021, omul de afaceri i-a vândut ex-șefului DGUP a CNA și rudelor acestuia 395 de terenuri agricole, cu o suprafață totală de 412,8 hectare, la un preț mult sub cel de piață – 4.772.296,75 lei. Această sumă depășește substanțial veniturile legale declarate de acesta și de membrii familiei sale în acea perioadă.
Terenurile au fost achiziționate la un preț mic de către ex-șeful DGUP a CNA, cu intenția de a le revinde ulterior la un preț mai mare, stabilit de piața funciară. Prin această schemă, și-a crescut în mod ascuns averea cu bani obținuți ilegal, pe care apoi i-a declarat conform Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
Învinuitul nu și-a recunoscut vinovăția, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Pentru complicitatea la infracțiunea comisă, legea prevede pedeapsă sub formă de amendă în mărime de la 300.000 la 400.000 lei sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani. Totodată, în scopul garantării executării pedepsei amenzii, a fost aplicat sechestru pe bunuri imobile cu valoarea de piață de peste 400.000 lei.
Amintim că, în octombrie 2023, a fost expediată în instanța de judecată, cauza penală de învinuire a ex-șefului DGUP a CNA și alți patru complici ai săi, fiindu-i incriminată săvârșirea a 14 capete de acuzare, exprimate în comiterea infracțiunii de îmbogățire ilicită, practicarea ilegală a activității financiare și fals în declarațiile de avere și interese personale.
