Statele Unite ale Americii au anunțat sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane din Federația Rusă și Republica Kârgâzstan, acuzate de eludarea sancțiunilor internaționale și spălare de bani. Printre acestea se numără trei companii controlate de oligarhul fugar Ilan Șor: „A7”, „A71” și „A7-AGENT”.
Potrivit autorităților americane, entitățile vizate au folosit infrastructuri financiare sofisticate, inclusiv criptomonede, pentru a camufla sursa fondurilor și a facilita tranzacțiile financiare ale Rusiei în pofida sancțiunilor impuse de Occident.
Un element central al schemei a fost bursa de criptomonede Grinex, creată de foști angajați ai platformei sancționate Garantex. Aceasta a permis continuarea activităților financiare ilegale sub o nouă identitate. Totodată, a fost lansat și tokenul A7A5, un stablecoin susținut de banca de stat rusă Promsvyazbank, destinat facilitării transferurilor de fonduri în ruble rusești prin canale paralele.
În luna iulie 2025, publicația Elliptic a raportat o explozie a volumelor de tranzacționare ale tokenului A7A5 – peste 1 miliard de dolari zilnic, iar capitalizarea acestuia a atins 521 milioane USD în doar două săptămâni.
Firma „A7”, fondată împreună cu Promsvyazbank, este suspectată că finanțează direct rețeaua politică și economică a lui Ilan Șor în Republica Moldova, sub pretextul oferirii de servicii financiare.
Pe lista sancțiunilor se mai regăsesc:
- „Old Vector” (Kârgâzstan) – implicată în distribuirea tokenului A7A5;
- „InDeFi Bank” – bancă controlată de Serghei Mendeleev, co-fondator Garantex;
- „Exved” – platformă de plăți apropiată de „InDeFi Bank”.
De asemenea, au fost sancționați și patru indivizi:
- Serghei Mendeleev,
- Aleksandr Mira Serda (director comercial Garantex),
- Pavel Karavatsky (director regional Garantex),
- Ekaterina Zhdanova, deja sancționată în 2023 pentru spălare de bani.
