Cadrul instituțional de funcționare a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) a fost aliniat la standardele europene prin instituirea statutului de ofițer de informații financiare, introducerea certificării profesionale periodice și obligatorii și simplificarea structurii de conducere. Parlamentul a votat astăzi, în lectura a doua, un proiect de lege care prevede aceste modificări.
Potrivit autorităților, cea mai importantă reformă structurală constă în instituirea statutului de ofițer de informații financiare, în conformitate cu standardele internaționale din domeniu. Noul statut reglementează atribuțiile, garanțiile profesionale, drepturile și obligațiile personalului specializat al SPCSB.
Proiectul de lege introduce obligativitatea certificării profesionale pentru angajații din instituțiile și companiile care au obligații de raportare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă.
Legea definește acest certificat de instruire, stabilește condițiile de obținere a acestuia și prevede reînnoirea lui periodică, cel puțin o dată la trei ani. În prezent, legislația din Republica Moldova reglementează instruirea în acest domeniu, însă nu prevede un mecanism de certificare profesională periodică. SPCSB va avea competența legală de a organiza aceste instruiri, de a elabora materiale metodologice și de a coordona platforma națională de instruire, devenind astfel centru instituțional de referință pentru formarea profesională în domeniu.
De asemenea, proiectul prevede reducerea numărului de directori adjuncți ai SPCSB la unul. Autoritățile mai precizează că ajustarea urmărește eficientizarea procesului decizional și creșterea responsabilității manageriale, aliniind totodată organizarea internă a Serviciului la cerințele Grupului Egmont, rețeaua internațională a unităților de informații financiare din peste 160 de țări, din care face parte și SPCSB.
