Vladimir Plahotniuc ar fi acționat, în perioada 2009–2019, ca lider al unei organizații criminale care a comis infracțiuni de escrocherie și spălare a banilor, în special sustragerea mijloacelor financiare din sistemul bancar național și spălarea ulterioară a acestora.
Acțiunile ar fi fost coordonate, împreună cu Ilan Șor și alte grupuri criminale, fiind implicată o rețea de persoane din sistemul financiar-bancar și din autoritățile publice. Informațiile au fost prezentate astăzi de șeful Procuraturii Anticorupție (PA), Marcel Dumbravan, care a oferit detalii despre probatoriul care a stat la baza condamnării lui Vladimir Plahotniuc la 19 ani de închisoare, în dosarul „Frauda bancară”.
Potrivit lui Marcel Dumbravan, în acțiunile sale, ex-liderul democraților ar fi folosit influența sa în mediul public, politic, financiar și criminal.
„În perioada 2012–2014, Vladimir Plahotniuc, împreună cu alte persoane, ar fi facilitat intrarea lui Ilan Șor, prin interpuși, în acționariatul unor bănci comerciale, cu înlăturarea impedimentelor din partea autorităților de control, inclusiv Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare. Astfel, organizația ar fi obținut controlul asupra administrării acestor instituții și asupra proceselor de creditare, pentru ca ulterior să acceseze fraudulos credite în proporții deosebit de mari, care ar fi fost sustrase prin scheme complexe și supuse spălării banilor”, a declarat Marcel Dumbravan, citat de Moldpres.
Șeful PA a subliniat că, în perioada anilor 2013 – 2014, Vladimir Plahotniuc, fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al unor companii, ar fi recepționat și beneficiat de mijloacele financiare în sumă totală de aproximativ 18,2 milioane de dolari şi 3,5 milioane de euro.
„Acesta cunoștea cu certitudine că banii provin din surse ilicite, fiind obținute din creditele bancare frauduloase acordate societăților comerciale din grupul „ȘOR” de către Banca de Economii, Unibank și Banca Socială. Totodată, în perioada anilor 2014 – 2015, inculpatul fiind beneficiar efectiv al unor companii off-shore, ar fi recepționat și însușit mijloace bănești creditare în sumă totală de 21 de milioane de dolari, acordate de către Banca de Economii, unei societăți rezidente gestionată de către Ilan Șor şi alteia gestionată de Vladimir Andronachi. Capătul de acuzare în privința lui Vladimir Andronachi, care a obținut fraudulos de la Banca de Economii un credit bancar în sumă de 32,8 milioane de lei, este deja în curs examinare în instanța de judecată”, a remarcat Marcel Dumbravan.
Conducerea PA a menționat că Vladimir Plahotniuc ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în sumă totală de peste 39,2 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro.
„Mijloacele bănești ar fi fost utilizate în interes personal și a organizației criminale. Este vorba de: achiziționarea unui avion de model Embraer Legacy 650, zboruri charter, procurări de bunuri mobile și imobile, achitarea diverselor servicii, investiții în afaceri, organizarea de evenimente, precum și achitarea unor datorii. Pe acest caz, urmărirea penală a fost finalizată în lipsa învinuitului, cauza penală fiind expediată în instanța de judecată după admiterea de către Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a demersului”, a adăugat Marcel Dumbravan.
Acesta a accentuat că instanța i-a aplicat lui Vladimir Plahotniuc, prin cumul parțial al pedepselor, o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 19 ani, în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deține funcții sau de a exercita activități legate de gestionarea mijloacelor financiar și a bunurilor materiale ale altor persoane pe un termen de cinci ani.
„Instanța a dispus încasarea din contul inculpatului în folosul părții civile Ministerul Finanțelor, mijloace financiare în valoarea prejudiciului cauzat prin infracțiune în sumă de 39,2 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, precum și suma de 1,6 milioane de euro și 18,7 milioane de dolari cu titlul de dobândă, dar și recuperarea cheltuielilor judiciare și anume a costului pentru procedura de extrădare în sumă de 96 de mii de lei. De asemenea, instanța a menținut sechestrul asupra bunurilor ce aparțin inculpatului în valoare de peste 1,1 miliarde de lei. Printre bunuri se regăsesc terenuri pentru construcții, încăperi locative și nelocative, capitalul social al unor companii, construcții de cultură și agrement, mijloace bănești, precum și bunuri aflate peste hotare. Sechestrul a fost menținut până la încasarea în beneficiul părții civile a prejudiciului cauzat prin infracțiune și confiscarea specială a mijloace financiare”, a punctat Marcel Dumbravan.
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, l-au condamnat ieri pe Vladimir Plahotniuc la 19 ani de închisoare. Acesta a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunilor de creare și conducere a unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor. Sentința poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile.
Până la rămânerea definitivă a sentinței, în privința inculpatului a fost menținută măsura preventivă sub formă de arest preventiv.
De asemenea, pe lângă dosarul „Frauda bancară”, Vladimir Plahotniuc este cercetat și pe alte capete de acuzare, inclusiv pentru fals în acte. Procesul penal pe acest caz a fost inițiat recent în baza actelor ridicate de anchetatorii eleni din casa pe care ex-liderul democraților o închiria la Atena, Grecia. Documentele arată că acesta ar fi folosit identități multiple, fiind depistate în total 18 acte false.
Vladimir Plahotniuc se află în arest preventiv din 25 septembrie 2025, după ce a fost extrădat din Grecia, moment în care au fost puse în executare cele patru mandate de arest emise pe numele său. În prezent, acesta este deținut în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.
