Încă un bărbat ucrainean, implicat activ într-o rețea frauduloasă care viza vânzarea de mașini de teren fictive în valoare de 3.000.000 de lei pentru 40 de militari din Ucraina, a fost arestat recent de autoritățile din Moldova.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), acesta fusese căutat de autorități și a fost reținut joi, la ieșirea din țară spre Ucraina, la punctul de trecere a frontierei Palanca.
Menționăm că vineri, PCCOCS a solicitat aplicarea arestului preventiv de 30 de zile la Judecătoria Chișinău. Instanța a dispus însă arestul preventiv pentru 20 de zile, iar procurorii PCCOCS au contestat decizia, solicitând prelungirea acestuia pentru 30 de zile.
În continuare, investigațiile sunt în desfășurare, iar ceilalți 9 învinuiți, toți cu cetățenia Ucrainei, sunt cercetați sub măsura arestului la domiciliu, fiind monitorizați electronic.
Amintim că un grup de cetățeni ucraineni a fost reținut de autoritățile din Moldova pentru implicarea într-o schemă complexă de înșelăciune, prin care au obținut aproximativ 3.000.000 de lei de la 40 de militari ucraineni, sub pretextul vânzării unor mașini de teren, inclusiv pentru uzul lor în cadrul războiului din estul Ucrainei. Victimele, militari activi pe front, au fost convinși să transfere banii după ce au văzut anunțurile cu vehiculele disponibile pe internet, dar, după efectuarea plății, nu au primit nici mașinile promise, nici înapoi banii.
Grupul infracțional, activ din 2022, a folosit banii obținuți din aceste înșelătorii pentru a-și cumpăra diverse bunuri, inclusiv automobile de lux și bijuterii, unele dintre ele fiind introduse ilegal în Moldova. Autoritățile din Moldova și Ucraina au colaborat strâns în investigarea acestui caz, desfășurând mai mult de 30 de percheziții în cele două țări și identificând bunuri care ar fi fost achiziționate cu banii obținuți ilegal. În urma acțiunilor legale, au fost ridicate 22 de mașini de lux, bijuterii din aur și sume semnificative de bani.
Toți cei reținuți sunt refugiați din Ucraina, cu vârste cuprinse între 28 și 43 de ani, iar în rândul acestora se află și o femeie. Aceste persoane sunt acum cercetate pentru înșelăciune și spălare de bani.
