Republica Moldova a aplicat sancțiuni împotriva a 21 de persoane vizate pentru implicare în activități ilegale, a anunțat premierul Dorin Recean într-o postare pe Facebook. Măsurile au fost luate de Consiliul interinstituțional de supervizare, condus de șeful Guvernului, și vizează figuri cunoscute precum Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Gheorghe Cavcaliuc și Marina Tauber.
În perioada 2024 – iunie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a emis 121 de decizii care includ:
- blocarea a 60 de conturi bancare și 3 conturi de plată
- indisponibilizarea a aproape 65.000 de acțiuni (în valoare de peste 12,9 milioane lei)
- sechestrarea a 24 de cote-părți din capitaluri sociale (peste 44,7 milioane lei)
- 76 de bunuri imobile și 12 mijloace de transport
- sistarea a 38 de activități și tranzacții financiare (3,74 milioane lei și 135.540 euro)
Exemple relevante:
- Vladimir Plahotniuc are 11 conturi bancare și 100% din capitalul social al companiei GMG blocate.
- Ilan Șor are 9 conturi blocate și este vizat prin intermediul mai multor companii interpuse (ex: „DFM”, „DUFREMOL”, „MAGAZINE SOCIALE”).
- Marina Tauber are blocate aproape 65.000 de acțiuni la Unibank și mai multe bunuri.
- Vladimir Andronachi are 9 conturi bancare și 48% din capitalul social al S.R.L. „Luminare” blocate.
Unii dintre cei vizați de sancțiuni se află în prezent în afara țării sau în detenție. Vladimir Plahotniuc este dat în căutare internațională prin Interpol, Ilan Șor este fugar, iar Veaceslav Platon este încarcerat în Marea Britanie.
Consiliul interinstituțional de supervizare a fost creat pentru a implementa sancțiuni internaționale și naționale, în scopul combaterii corupției și crimei organizate.
