La Moscova a început procesul împotriva fostului lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, care este judecat în absența sa. Acesta este acuzat de organizarea unei grupări infracționale care a scos ilegal din Rusia peste 220 de miliarde de ruble (aproape 2,2 miliarde de euro).
Potrivit procurorilor ruși, Plahotniuc și Veaceslav Platon, oligarhul fugar și proprietar al Moldindconbank, au conceput o schemă complexă pentru a transfera bani din Rusia în străinătate, folosind cetățeni moldoveni ca garanți și simulând tranzacții bancare între bănci din Rusia și cele din Moldova și UE.
În urma acestei fraude, sumele de bani ajungeau în conturile companiilor controlate de membrii grupului infracțional. În acest context, autoritățile ruse consideră că volumul total al fondurilor fraudate ajunge la cel puțin 450 de miliarde de ruble (aproape 4,5 miliarde de euro).
