Fondarea companiei aeriene FlyOne ar fi fost făcută cu bani proveniți din evaziune fiscală, iar aproape 41 de milioane de lei ar fi fost disimulați și legalizați în Republica Moldova și peste hotare. Procurorii și Serviciul Fiscal de Stat au deschis o cauză penală pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Conducerea companiei neagă acuzațiile.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, începând cu anul 2016 și până în prezent, membrii unui grup criminal organizat ar fi acționat coordonat, cu repartizarea rolurilor, folosind mai multe entități juridice și persoane interpuse pentru a se eschiva de la achitarea impozitelor și taxelor, transmite IPN.
Banii nedeclarați corespunzător autorităților fiscale ar fi fost utilizați inclusiv la fondarea unei companii din domeniul aviației. Potrivit investigației, aproape 41 de milioane de lei ar fi fost disimulați și legalizați atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Doar pentru anul fiscal 2016, obligațiile fiscale nedeclarate și neachitate la buget sunt estimate la aproape 5 milioane de lei.
Procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, cu suportul ofițerilor INI, au efectuat percheziții la oficii, domicilii și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate. Au fost ridicate documente contabile, bani, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru anchetă.
Solicitat de IPN pentru o reacție, președintele Consiliului de administrație al FlyOne, Vladimir Cebotari, care este și unul dintre fondatorii și beneficiarii companiei, respinge acuzațiile procurorilor. „Sunt afirmații absolut false și nedocumentate”, a declarat acesta. Potrivit lui, toate fondurile vărsate pentru constituirea și dezvoltarea companiei provin exclusiv din activități de întreprinzător, care au fost raportate organelor fiscale, iar impozitele aferente au fost calculate și achitate integral. El afirmă că dispune și de confirmări ale instituțiilor fiscale care ar susține aceste informații.
Vladimir Cebotari susține, de asemenea, că acțiunile și declarațiile procurorilor reprezintă o încercare nereușită de a justifica acțiunile de abuz și intimidare din partea organelor de drept, pe care le acuză că ar fi folosite în interese private pentru preluarea forțată a unei afaceri profitabile.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate.
