Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, în special în ceea ce privește măsurile de cunoaștere a clientelei aplicate de cazinouri, agenți imobiliari și furnizori de servicii fiduciare și pentru societăți, precum și în creșterea transparenței privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice și aranjamentelor juridice. Concluziile apar într-un nou raport publicat astăzi, 19 iunie, de Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei.
Raportul evidențiază și unele îmbunătățiri în ceea ce privește conformitatea cu recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) în domenii precum organizațiile non-profit și furnizorii de servicii de active virtuale. Cu toate acestea, pentru aceste domenii, Republica Moldova rămâne la calificativul de „parțial conform”.
Conform evaluării MONEYVAL, din cele 40 de recomandări FATF:
- Moldova este conformă cu 9 recomandări,
- în mare parte conformă cu 28,
- și parțial conformă cu 3 recomandări.
Nicio recomandare nu a fost evaluată ca „neconformă”.
În urma acestor evoluții, MONEYVAL a decis că Republica Moldova nu va mai fi supusă procedurilor de follow-up din runda a cincea a evaluării și nu va mai fi vizată de procedurile de intensificare a conformității (CEPs). Aceste decizii au fost luate după reevaluarea criteriilor în cadrul plenarei din decembrie 2024.
Următoarea evaluare mutuală a Republicii Moldova, în cadrul rundei a șasea MONEYVAL, este programată pentru aprilie 2028.
Progresele actuale reflectă eforturile autorităților moldovenești de aliniere la standardele internaționale în domeniul prevenirii criminalității financiare și consolidării transparenței economice.
