O schemă de import fraudulos a mașinilor din Statele Unite ale Americii (SUA), în valoare de peste 17 milioane de lei, a fost deconspirată de ofițerii Serviciului Vamal și PCCOCS.
Potrivit PCCOCS, importatorii declarau că automobilele urmau să ajungă în regiunea transnistreană și beneficiau de scutiri de impozite, dar în realitate acestea erau pentru niște clienți din Ucraina.
„Schema infracțională a avut la bază faptul că odată ce declarau că mașinile erau importate pentru regiunea din stânga Nistrului a Moldovei, aceștia erau scutiți de plata drepturilor de import. Așadar, în cadrul investigațiilor s-a stabilit că mai mulți agenți economici (care aveau relații comerciale), dintre care unul cu sediul în regiunea transnistreană, ar fi importat aceste mașini cu destinația declarată pentru municipiul Tiraspol. Condiția a doua pentru această scutire de plată la import era ca mașinile să rămână și să fie folosite în stânga Nistrului. Totuși, măsurile speciale de investigație și acțiunile de urmărire penală efectuate până în prezent indică faptul că, în realitate, automobilele ar fi fost destinate comercializării către persoane fizice din Ucraina”, se arată într-un comunicat.
Totodată, o parte dintre mașini ar fi fost dezmembrate și valorificate sub formă de piese auto în localitățile controlate de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, însă fără achitarea drepturilor de import prevăzute de lege. De asemenea, investigațiile au relevat suspiciuni privind utilizarea unor documente comerciale cu conținut neautentic.
În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace bănești în sumă de peste 460 000 de lei, aproape 8 000 de euro și peste 4 000 de dolari, a căror proveniență urmează a fi verificată, precum și telefoane mobile, tehnică de calcul și alte mijloace materiale de probă, inclusiv extrase din corespondență relevante pentru documentarea cauzei penale.
În prezent, șase persoane, cu vârste cuprinse între 33 și 63 de ani, sunt cercetate în stare de libertate. Dintre acestea, trei au domiciliul în regiunea transnistreană. Acțiunile de urmărire penală continuă.
