Proiectul de lege prin care moldovenii vor fi obligați să prezinte un act de identitate pentru orice tranzacție făcută la casele de schimb valutar a fost supus consultărilor la Comisia parlamentară pentru securitate națională și ordine publică. Documentul urmează să fie transmis plenului legislativului pentru votarea în a doua lectură.
Legislația actuală prevede că prezentarea unui act de identitate este obligatorie pentru tranzacțiile mai mari de 10 mii de lei. Noul proiect elimină însă acest plafon și instituie obligativitatea pentru orice sumă schimbată. Potrivit proiectului de lege, noile norme reprezintă o măsura importantă de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului, necesară pentru protejarea sistemului financiar și asigurarea unui mediu financiar sigur și transparent.
La ședință au participat autorul proiectului, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, deputați, reprezentanți ai Băncii Naționale, ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, ai asociațiilor din domeniu și persoane care activează în domeniul schimbului valutar.
