Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a soluționat primul dosar din grupul cauzelor cunoscute sub denumirea „Laundromatul rusesc”, vizând un fost judecător al Judecătoriei Căușeni, transmite MOLDPRES.
Magistratul este acuzat că, în mai 2011, a emis o ordonanță prin care a dispus încasarea a 200 de milioane de dolari SUA de la o companie rusă către o firmă britanică. Documentul a fost executat prin sistemul bancar moldovenesc, fără opoziția debitorului.
Instanțele inferioare – Judecătoria Chișinău și Curtea de Apel Chișinău – au stabilit că judecătorul a pronunțat cu bună știință o hotărâre contrară legii, în baza art. 307 din Codul penal. Acesta a contestat deciziile, solicitând achitarea pe motiv că fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii.
CSJ a respins vineri argumentele apărării și a constatat că ordonanța emisă reprezenta un act judiciar ilegal, chiar dacă nu era expres prevăzut în textul legii la acea dată. Curtea a evidențiat nereguli grave: acceptarea unor documente în copii neautentificate, lipsa traducerii actelor din limbi necunoscute, absența taxei de stat și lipsa unui temei legal pentru plata sumei către firma beneficiară.
Magistrații au concluzionat că fostul judecător a avut un rol esențial într-o schemă complexă de fraudă financiară. Totuși, având în vedere expirarea termenului de prescripție de cinci ani, CSJ a decis constatarea vinovăției, fără aplicarea unei pedepse penale.
Dosarul este primul soluționat la CSJ din seria cunoscută drept „Laundromatul rusesc” – o schemă prin care, între 2010 și 2014, miliarde de dolari din Federația Rusă au fost spălați prin intermediul sistemului judiciar și bancar al Republicii Moldova, folosind firme offshore și decizii judecătorești fictive.
Pe rolul instanțelor moldovenești se află în continuare mai multe cauze similare, cu o practică judiciară neuniformă: unii judecători implicați au fost achitați, iar alții – găsiți vinovați, dar eliberați de răspundere penală din cauza prescripției.
