Un grup criminal organizat implicat în activități de contrabandă, furturi și spălare de bani pe teritoriul Uniunii Europene a fost destructurat.
Potrivit Poliției, membrii grupului criminal au desfășurat activități specializate în furturi din locuințe de lux, jafuri și tâlhării, începând din anul 2017 și până în prezent, pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.
„Resursele financiare obținute din aceste activități ilegale erau direcționate către achiziționarea bunurilor de lux mobile și imobile sau către investiții în afaceri profitabile. Scopul acestor manevre era de a masca proveniența veniturilor și a proprietăților reale existente, acestea fiind înregistrate pe numele unor persoane terțe și administrate din umbră de membrii grupului”, menționează oamenii legii.
Totodată, Poliția anunță că în perioada 24 aprilie- 14 august au fost făcute percheziții la domiciliile din municipiul Chișinău și raionul Cahul ale celor 18 figuranți, dintre care 4 au fost reținuți, iar la moment în privința lor este aplicată măsura de reprimare de nepărăsire a localității.
„La data de 14 august curent, de către angajații Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”, au fost efectuate 10 percheziții la domiciliile suspecților implicați în activitatea infracțională, în urma cărora a fost ridicat un automobil de lux, ceasuri de lux, mijloace financiare în euro, franci elvețieni și lei, bijuterii din metale și pietre prețioase, telefoane mobile, cartele telefonice, două biciclete, tuburi cu spray lacrimogen, stații radio folosite pentru comunicare la comiterea infracțiunilor, unelte destinate comiterii infracțiunilor, contracte de procurare-vânzare a bunurilor mobile și imobile înregistrate pe numele persoanelor terțe, documente cadastrale și 4 pașapoarte care aparțin uneia dintre persoanele suspectate”, se mai arată în comunicatul remis.
Investigațiile continuă.
