O asociație patronală care activa în domeniul reciclării deșeurilor este investigată într-un dosar amplu de evaziune fiscală și spălare de bani, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit autorităților, faptele s-ar fi desfășurat în perioada 2020–2024, iar prejudiciul estimat adus bugetului de stat depășește 11 milioane de lei.
Conform primelor informații, asociația ar fi generat profituri importante, însă s-ar fi eschivat de la obligațiile fiscale, inclusiv de la înregistrarea în calitate de plătitor TVA și de la prezentarea declarațiilor financiare, evitând astfel plata taxelor și impozitelor datorate.
În cadrul anchetei, procurorii PCCOCS, în colaborare cu inspectorii Serviciului Fiscal de Stat, au efectuat percheziții la mai multe adrese, de unde au fost ridicate documente contabile, înscrisuri și alte probe relevante pentru dosar.
Investigațiile sunt în desfășurare, iar autoritățile urmează să identifice toate persoanele implicate și să stabilească cu exactitate dimensiunea prejudiciului provocat statului.
