15 persoane au fost reținute în urma unor percheziții la un așa-zis centru de apel din Chișinău, fiind suspectate de escrocherii și spălare de bani, cu un rulaj lunar estimat la aproximativ 2 milioane de dolari.
Suspecții, cu vârste între 24 și 36 de ani, sunt din regiunea transnistreană și din raioanele de sud ale Republicii Moldova. Printre aceștia se află și cetățeni străini, iar liderul grupului, în vârstă de 34 de ani, a fost, de asemenea, reținut.
Potrivit Poliției, cei 15 operatori telefonici și la calculator contactau oamenii se prezentau drept specialiști în tehnologii informaționale și îi convingeau „să investească” în cumpărarea bunurilor inexistente, în tranzacționarea valutei, inclusiv criptomonedei sau alte posibilități inventate de investire.
În acest scop, operatorii creau aparența realității investițiilor propuse, iar după ce victimele își făceau investiția și organizatorii grupului de operatori intrau în posesia banilor, aceștia întrerupeau legătura cu investitorii. Această schema infracțională ar fi adus suspecților un venit de circa două milioane de dolari pe lună.
„De asemenea, grupul de operatori primea indicații de la organizatorii (care urmează să fie identificați) ca să desfășoare operațiuni prin care erau spălați (legalizați) bani proveniți din diverse activități ilegale, din Moldova și de peste hotare: escrocherii (inclusiv pe internet și cu criptovalută), contrabandă cu țigări și alcool, trafic de droguri”, mai informează Poliția.
Astfel, în urma perchezițiilor efectuate, oamenii legii au ridicat 25 de calculatoare de birou și 35 de telefoane mobile. Acum, procurorii PCCOCS urmează să cerceteze probele pentru prezentarea învinuirii și solicitarea în fața judecătorului de instrucție de aplicare a arestului preventiv pentru tragerea la răspundere a celor vinovați.
