VOCEA CARE NE UNEȘTE.

LIVE

Dosarul BEM: Doi administratori, condamnați la ani grei de pușcărie pentru fraudă financiară și spălare de bani

La data de 5 iunie 2025, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în dosarul BEM, condamnând doi administratori pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Unul dintre inculpați a fost condamnat la 15 ani de închisoare, iar celălalt la 8 ani și 6 luni. Ambii au fost privați de dreptul de a ocupa funcții de administrare a bunurilor materiale pentru o perioadă de 5 ani.

- Advertisement -

Instanța a dispus, de asemenea, recuperarea prejudiciului în valoare totală de aproximativ 85 de milioane de lei de la cei doi inculpați, sumă care include aproape 74 de milioane de lei ce urmează a fi încasată de la unul dintre ei și alte peste 10 milioane de lei de la amândoi.

Cazul a fost disjuns din cauza penală principală în 2023 și a fost trimis în judecată în mai 2024.

Potrivit probelor prezentate de CNA și Procuratura Anticorupție, unul dintre inculpați, fiind administratorul unei companii din Republica Moldova, în comun cu factorii de decizie ai unei companii nerezidente din Republica Panama, ar fi orchestrat o schemă de însușire în mod fraudulos a unor credite de la BC ,,Banca de Economii” S.A. Astfel, inculpatul, ar fi prezentat informații false cu privire la rulajele companiei sale și ar fi obținut un credit în valoare de 1 500 000 de euro de la instituția bancară. În ziua primirii banilor, aceștia ar fi fost transferați pe contul companiei nerezidente și însușiți de inculpat și alte persoane. 

Ulterior, ar fi fost create alte 2 companii, pe numele altor persoane, și în același mod obținuți alte peste 2,8 milioane de euro. Cel de-al doilea inculpat ar fi fost una dintre persoanele pe numele căreia a fost deschisă una dintre cele 2 companii, prin intermediul căreia ar fi fost obținuți fraudulos și spălați – 500 000 de euro.

Deși au negat comiterea faptelor pe tot parcursul examinării cauzei, instanța a apreciat probatoriul administrat și le-a stabilit vinovăția în comiterea infracțiunii incriminate.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.

Autor

Articole similare

cele mai populare

Preluarea textelor de pe pagina www.voceabasarabiei.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.voceabasarabiei.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite și cele electronice vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia Vocea Basarabiei.