Două persoane au fost condamnate la 9, și, respectiv, 5 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul „Banca de Economii”. Aceștia au provocat un prejudiciu estimat la 4,4 milioane de lei.
„Instanța a dispus, în privința unuia dintre inculpați, prin cumul parțial al pedepselor, o condamnare la 9 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a desfășura activități în domeniul administrării bunurilor pe un termen de 5 ani. Cel de-al doilea inculpat, găsit vinovat de comiterea infracțiunii de spălare a banilor, a fost condamnat la 5 ani de închisoare. În privința ambilor inculpați a fost menținută măsura preventivă – arestarea preventivă, aceștia fiind anunțați în căutare”, anunță Procuratura Anticorupție.
De asemenea, a fost admisă acțiunea civilă înaintată de Banca de Economii, fiind dispusă încasarea din contul inculpaților a sumei de 200 000 de lei, cu titlu de compensare a prejudiciului material.
Conform probelor acumulate, un grup de persoane a obținut prin înșelăciune, în decembrie 2011, un credit de 4,4 milioane de lei de la Banca de Economii. Ulterior, banii au fost însușiți prin scheme infracționale, cauzând instituției financiare un prejudiciu în proporții deosebit de mari.
Mai mult, persoanele implicate, având intenția de a spăla banii și de a ascunde proveniența sumei de 4.400.000 de lei, i-ar fi transferat prin contracte fictive de antrepriză către conturile mai multor companii. De acolo, banii erau ridicați în numerar de către complicii la infracțiune, inclusiv de către inculpații din dosarul respectiv.
