Doar 13 plângeri ce vizează activitatea platformei „TUX” au fost depuse până în prezent, iar valoarea prejudiciului financiar nu este cunoscută. Datele au fost prezentate astăzi în cadrul audierilor organizate de Comisia pentru economie, buget și finanțe din Parlamentul Republicii Moldova.
La discuții au participat reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției, ai Inspectoratului Național de Investigații, ai Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) și ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
„Primele sesizări parvenite în adresa Poliției au fost în luna august. Cauza penală fiind pornită conform articolului 241 și articolului 243 din Codul penal. Vorbim despre evaziune, practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea banilor”, a menționat șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu.
Totodată, pe parcursul acestui an, au fost înregistrate 950 de cauze penale de escrocherie în mediul online.
„Este o sarcină care necesită măsuri complexe din partea tuturor autorităților, inclusiv din partea CNPF, pentru a găsi acea formă de protecție și de prevenire prin descurajare, prin reglementare, dar și prin educație financiară. În această direcție, noi ne mișcăm, în primul rând, cu armonizarea cadrului normativ național cu cel al UE”, a accentuat președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Dumitru Budianschi.
Președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, a reiterat că instituțiile statului depun eforturi pentru a combate activitatea platformelor ilegale de presupuse investiții.
„Există foarte multe riscuri. Pe lângă responsabilitatea instituțiilor statului, există și responsabilitatea individuală a cetățenilor, să fie foarte informați. Noi o să depunem eforturi în continuare. Comisia pentru economie, buget și finanțe colaborează cu CNPF și Banca Națională a Moldovei, ca să accelerăm cât mai rapid aprobarea legislației și ca să intrăm într-un cadru legal cât mai clar, așa cum este și în țările Uniunii Europene”, a spus Radu Marian.
Menționăm că, pentru a evita schemele de fraudă și a celor piramidale, autoritățile recomandă verificarea autorizațiilor firmelor de investiții, evitarea divulgării informațiilor personale sau financiare prin aplicații de mesagerie, precum și o precauție extremă față de ofertele de câștiguri rapide și ușoare. De asemenea, se recomandă sesizarea CNPF și blocarea contactelor suspecte pe aplicațiile de mesagerie. Pe site-ul oficial al Comisiei Naționale a Pieței Financiare este publicată lista entităților autorizate.
