Un administrator de întreprindere a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală de peste 3,7 milioane lei ca urmare a exportării miezului de nucă și a nucilor în coajă, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Conform PCCOCS, chișinăuianul cu vârsta de 40 de ani ar fi comis faptele în octombrie-decembrie 2015, în contextul exporturilor mărfii în România și Turcia, ceea ce i-a generat venituri de peste 30 milioane lei.
Prin urmare, suplimentar dosarului penal trimis în judecată de procurorii PCCOCS, inspectorii fiscali au solicitat achitarea de către învinuit a penalităților și amenzilor de peste opt milioane lei.
Totodată, procurorii anunță că au obținut aplicarea sechestrului pe bunurile imobile ale acestuia.
Autoritățile au fost sesizate în toamna lui 2019 de către administratorul de insolvabilitate al întreprinderii vizate, care a observat urme ale evaziunii fiscale investigate, iar la începutul lui 2020 oamenii legii au pornit urmărirea penală.
Învinuitul a fost condamnat recent într-un dosar penal trimis în judecată de procurorii PCCOCS – contrabandă cu miez de nucă de 57 milioane lei exportat în Turcia, prin folosirea frauduloasă a contractelor fictive.
Potrivit oamenilor legii, la exportarea mărfii au fost prezentate certificate care ulterior s-au dovedit a fi false. Totodată, în 2015 au fost exportate cantități de miez de nucă și prin folosirea frauduloasă a ștampilelor altei companii.
