Parchetul European investighează cea mai mare schemă de fraudă cu TVA din UE, cu un prejudiciu de 2,2 miliarde de euro. Procurorii au arestat 24 de persoane și au sechestrat bunuri și bani în valoare de 67 de milioane de euro, scrie EPPO.
Săptămâna trecută, Parchetul European (EPPO) a dezvăluit ceea ce se consideră a fi cea mai mare fraudă în materie de TVA investigată vreodată în cadrul Uniunii Europene, bazată pe vânzarea de bunuri electronice. Parchetul European, ajutat de Europol și poliția din 30 de țări partenere, a reușit să facă legătura între o să deconspire o grupare de crimă organizată care se întindea în mai multe ţări europene şi alte state terţe. EPPO a făcut legătura între o societate din Portugalia, aproximativ 9.000 de alte entități juridice și peste 600 de persoane fizice din diferite țări (Ungaria, Irlanda, Suedia, Polonia, Albania, China, Mauritius, Serbia, Singapore, Elveția, Turcia, Emiratele Arabe, Marea Britanie și Statele Unite). Valoarea estimată a prejudiciilor se ridică în prezent la 2,2 miliarde de euro, iar cea a bunurilor confiscate la 67 de milioane de euro.
Procurorii au făcut percheziţii în 312 locații şi au arestat 24 de persoane din Portugalia, Italia şi Franţa.
Investigația s-a desfășurat în două etape:
- prima, în perioada 11-13 octombrie 2022 – în Cehia, Ungaria, Italia, Slovacia, Suedia şi Țările de Jos;
- a doua, la 29 noiembrie 2022 – în Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, România, Slovacia și Spania.
Procurorii au confiscat documente, dispozitive electronice (telefoane mobile, hard disk-uri) și probe digitale. Au pus sechestru pe:
- 529 de conturi bancare
- acțiunile a 21 de persoane juridice
- 81 de proprietăți imobiliare
- 31 de mașini de lux
- peste 2,5 milioane de euro în numerar
- 104 ceasuri de valoare
- căști AirPods în valoare de 2 milioane de euro
- 42 de accesorii de lux
- 1 Kalașnikov
