Opt persoane au fost reținute în urma unor percheziții, desfășurate pe 9 octombrie, într-un dosar penal ce vizează o presupusă schemă de escrocherie cu criptomonede și spălare de bani.
Potrivit Poliției, suspecții ar fi administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin care ar fi înșelat cetățeni din SUA și Canada.
Membrii grupului criminal s-ar fi prezentat drept așa-ziși experți în investiții și ar fi promis victimelor câștiguri, oferindu-le informații false despre profituri și riscuri. În acest mod, oamenii ar fi fost determinați să transfere bani către platformele respective.
Investigațiile au vizat cinci call-centre, dar și persoanele bănuite de implicare în activitatea acestora. Oamenii legii precizează că doar un singur call-centrul ar fi înregistrat venituri lunare din activitatea infracțională de aproximativ 2 milioane dolari. Gruparea ar fi avut o structură ierarhică, în care fiecare membru îndeplinea sarcini bine stabilite.
În urma celor 21 de percheziții efectuate de oamenii legii, au fost ridicați bani, telefoane mobile, calculatoare, procesoare, suporturi de stocare a informației, carduri bancare, documente contabile și corporative, ștampile, dar și alte obiecte relevante pentru urmărirea penală. Totodată, au fost descoperite echipamente de bruiaj și un poligraf, care ar fi fost utilizat pentru testarea persoanelor recrutate în activitățile ilegale.
În activitățile ilegale ar fi fost atrase zeci de persoane, inclusiv cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Identitatea și statutul acestora au fost verificate cu sprijinul Inspectoratului General pentru Migrație și al Direcției cooperare polițienească internațională. Cele opt persoane reținute au fost plasate în izolator. Investigațiile continuă.
