Fostul vicepreședinte al băncii comerciale „Victoriabank”, Corneliu Ghimpu, a fost trimis în judecată în dosarul „Frauda bancară”, fiind învinuit de complicitate la escrocherie săvârșită de o organizație criminală și spălare de bani. Procurorii susțin că acesta ar fi contribuit la crearea condițiilor pentru sustragerea a peste 2,2 miliarde de lei de la Banca de Economii.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, în 2014, Corneliu Ghimpu ocupa funcția de prim-vicepreședinte al Comitetului de Direcție al „Victoriabank” și era membru al Comitetului de gestionare a activelor și pasivelor. Acuzarea susține că acesta ar fi acționat împreună cu președintele băncii, în interesele organizației criminale despre care procurorii afirmă că era condusă de Vladimir Plahotniuc, transmite IPN.
PA menționează că cei doi ar fi cunoscut situația financiară precară a Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale și ar fi contribuit, prin folosirea funcțiilor deținute, la realizarea schemei. Potrivit acuzării, mijloacele financiare plasate la cele trei bănci urmau să fie sustrase prin acordarea formală de credite unor entități afiliate și controlate de grupul criminal condus de Ilan Șor.
Aceeași sursă precizează că în urma acestor acțiuni, a fost posibilă formarea unei datorii a Băncii de Economii față de Victoriabank în valoare de peste 2,2 miliarde de lei. Pentru asigurarea recuperării prejudiciului și a unei eventuale confiscări speciale, procurorii au aplicat sechestru asupra bunurilor deținute de învinuit, în valoare de peste 32,7 milioane de lei.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, cauza penală a fost transmisă Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.
