Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție efectuează circa 20 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova, într-o cauză penală ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor prin intermediul activelor virtuale. În cadrul investigației sunt vizate 16 persoane.
Potrivit CNA, mecanismul documentat funcționa printr-o schemă etapizată în care activele virtuale provenite din străinătate erau colectate inițial într-un portofel electronic central, controlat direct de trezorierul grupării.
„Ulterior, criptomonedele erau redirecționate către persoane interpuse responsabile de convertirea acestora în lei moldovenești. Sumele obținute în numerar erau fragmentate și distribuite prin intermediul curierilor pentru a ajunge clandestin la beneficiarii finali din cadrul rețelei”, se arată într-o notă informativă.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile conectate la aplicații pentru gestionarea conturilor de active virtuale, dispozitive destinate păstrării cheilor private ale portofelelor cripto, dar și bani a căror proveniență legală nu a fost demonstrată.
Operațiunea este o continuare a investigațiilor începute în toamna anului 2025, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, când mai mulți factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice afiliate unei grupări criminale au fost reținuți pentru tentative de influențare a scrutinului prin finanțare din surse interzise de lege.
