Cinci persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 70 de ani, dintre care trei cetățeni ucraineni, au fost reținute într-un dosar de escrocherie. Victima, o femeie de 40 de ani, a fost prejudiciată cu aproximativ 260 000 de lei.
Conform informațiilor oferite de Poliției, cazul a avut loc, la data de 26 mai, în Chișinău. Femeia a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unor companii și instituții oficiale.
Escrocii au indus-o în eroare și au creat false stări de urgență, determinând să contracteze două credite bancare în valoare de 125 000 și 135 000 de lei. Ulterior, sub pretextul unei așa-zise verificări efectuate de un presupus angajat al „Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor”, femeia a fost convinsă să transfere întreaga sumă de bani conform instrucțiunilor primite de la escroci.
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanica și ai Direcției de Poliție Chișinău, cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger”, au identificat și reținut suspecții. Aceștia au plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.
În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților, oamenii legii au ridicat peste 5 132 000 de lei, bani despre care există suspiciunea că provin din activități infracționale similare. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea altor persoane implicate și posibile victime ale schemei de escrocherie.
