O schemă de spălare de bani de peste 10 milioane de lei, prin intermediul voucherelor, a fost descoperită de oamenii legii la o întreprindere afiliată unui subiect supus restricțiilor internaționale.
Potrivit PCCOCS, persoanele juridice aflate sub controlul unui subiect al restricțiilor pot încasa numerar de la persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător doar în cazul comercializării cu amănuntul și în limita a 1000 de lei pentru o plată.
„Pentru ca să evite aceste sancțiuni și restricțiile impuse, întreprinderea ar fi apelat la metoda fictivă de folosire a vouchere-lor (certificate care permit cumpărarea produselor în limita unei sume). Spre exemplu, cumpărătura în suma totală de 2000 de lei ar fi fost achitată în totalitate în numerar, dar agentul economic contabiliza numerar în sumă de 1000 lei și fictiv un voucher de 1000 de lei”, menționează PCCOCS.
Conform datelor preliminare, schema ar fi fost implementată începând cu luna decembrie 2025 de către un grup de persoane aflate în curs de identificare. Scopul infracțional al schemei investigate penal viza disimularea încasărilor reale efectuate în numerar.
În urma celor 39 de percheziții desfășurate în centrul, nordul și sudul Republicii Moldova, oamenii legii au ridicat echipamente informatice, telefoane mobile, mijloace bănești, înscrisuri de ciornă, acte contabile, suporturi electronice de stocare a informației, precum și alte obiecte și documente relevante pentru cauza penală, care urmează să fie examinate în vederea administrării probatoriului.
Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării beneficiarilor efectivi ai schemei, determinării rolului fiecărei persoane implicate și tragerii la răspundere penală a celor vinovați.
Menționăm că schema a fost deconspirată Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat (SFS) și cei ai Inspectoratului Național de Investigații. Aceasta reprezintă un caz suplimentar față de o altă schemă de peste 173 de milioane de lei, anunțată de autorități în luna martie.
