Opt persoane au fost reținute de oamenii legii într-un dosar de contrabandă și spălare de bani, care vizează o rețea organizată ce activa atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în mai multe state ale Uniunii Europene.
Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), membrii grupării introduceau ilegal în Republica Moldova telefoane mobile de ultimă generație din Italia, evitând achitarea taxelor de import și controalele vamale. Dispozitivele erau ascunse printre bagaje și colete transportate din străinătate.
Ulterior, telefoanele erau distribuite către persoane fizice și juridice afiliate rețelei, fiind comercializate prin magazine specializate și platforme online. Prin această schemă, membrii grupării ar fi obținut venituri considerabile din vânzarea pe piața internă a bunurilor introduse fraudulos în Republica Moldova.
„Ancheta a stabilit că mijloacele financiare rezultate din aceste activități erau colectate sistematic de persoane responsabile de circuitul financiar al schemei și păstrate temporar în incinta unor case de schimb valutar din municipiul Chișinău. După acumularea unor sume cuprinse între 70 000 și 100 000 de euro, banii erau transmiși transportatorilor internaționali de pasageri și colete, care, cunoscând proveniența ilicită a acestora, îi transportau clandestin în state ale Uniunii Europene, preponderent în Belgia, fără declararea sumelor autorităților vamale. În continuare, pentru a crea aparența legalității provenienței banilor, mijloacele financiare erau introduse în circuitul economic prin intermediul unor companii controlate de membrii grupării și înregistrate în Belgia. Ulterior, fondurile erau transferate către Italia, unde ajungeau la beneficiarul final al schemei infracționale” menționează CNA.
În cadrul documentării cazului, s-a stabilit că în activitatea ilegală ar fi fost implicate circa 13 persoane fizice și 6 persoane juridice rezidente și nerezidente, inclusiv operatori de transport internațional și reprezentanți ai unor case de schimb valutar. Potrivit estimărilor preliminare, membrii grupării ar fi introdus și comercializat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova telefoane mobile în valoare de peste 1 milion de euro, prejudiciind astfel bugetul de stat și generând venituri ilicite în proporții deosebit de mari.
În prezent, ofițerii CNA și procurorii continuă acțiunile de urmărire penală în vederea identificării tuturor persoanelor implicate, stabilirii întregului lanț infracțional și atragerii la răspundere penală a tuturor participanților la schemă.
