Autoritățile au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, care ar fi cauzat prejudicii de peste 7 milioane de lei la bugetul de stat.
Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, începând cu anul 2023, bănuiții, membri ai unei familii, au înființat și gestionat 4 companii ce desfășoară activitate în domeniul agricol. Ulterior, după acumularea datoriilor, companiile inițiau procedura de insolvabilitate cu lichidarea lor.
Pentru serviciile prestate și comercializarea producției agricole, companiile efectuau încasările atât în monedă națională, cât și monedă străină, fără a fi reflectate în evidența contabilă și achitate impozitele corespunzătoare.
Astfel, miercuri 7 aprilie, ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au efectuat 12 percheziții la contribuabilii din Chișinău, raionul Ștefan Vodă, Briceni, Hâncești și Strășeni, ce desfășoară activități în domeniu agricol, printre care se numără colectarea cerealelor, creșterea plantelor și pomilor fructiferi, uscarea și prelucrarea fructelor, etc.
În urma perchezițiilor au fost ridicate sume de bani, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri, devize de cheltuieli, etc.
Investigațiile sunt în curs de desfășurare, urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor.
