O rețea de cazinouri online, care genera venituri ilegale de 25.000.000 de lei, a fost destructurată de procurorii PCCOCS împreună cu ofițerii de poliție.
Oamenii legii au desfășurat opt percheziții în Chișinău, cu sprijinul angajaților „Fulger”. În urma acestora, au fost confiscate documente contabile, contracte, tehnologie de calcul, suporturi de informație și autoturisme de lux, toate fiind suspectate a proveni din activități ilicite.
Astfel, trei bărbați au fost reținuți pentru organizarea și desfășurarea ilegală a jocurilor de noroc online, precum și pentru spălare de bani. Doi dintre aceștia sunt cetățeni străini.
Potrivit oamenilor legii, cei trei ar fi membri ai unui grup criminal organizat cu activități desfășurate prin intermediul unui oficiu clandestin amplasat în municipiul Chișinău. Astfel, bănuiții ar fi creat și administrat un centru operativ de coordonare a unei rețele de cazinouri online, disimulat sub acoperirea prestării serviciilor IT. În cadrul schemei ilegale, aceștia ar fi utilizat date de identitate obținute fraudulos pentru deschiderea conturilor și portmoneelor electronice, prin intermediul cărora efectuau tranzacții financiare neautorizate.
Poliția, în comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), continuă să desfășoare acțiuni de urmărire penală pentru identificarea tuturor persoanelor implicate
